Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara - Mihai-Costin Toader

Lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara reprezinta un efort analitico-sintetic de expunere a fenomenului infractional de spalare a banilor intr-o maniera utila literaturii de specialitate, dar mai ales practicii judiciare. Abordarea multidisciplinara a acestui flagel infractional, din perspectiva tuturor ramurilor stiintelor penale si nu numai, contribuie la optimizarea investigatiei realizate de organele de urmarire penala, insa, in acelasi timp, si la eficientizarea modului de efectuare a cercetarii judecatoresti in astfel de cauze, ce sunt caracterizate de un anumit nivel de complexitate. 

Cartea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara evidentiaza abordari conceptuale printr-un demers interpretativ, dar si analitic al evolutiei fenomenului infractionalitatii in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor, proiectand un cadru metodologic general de investigare criminalistica a acestei infractiuni, respectiv criterii generale de investigare, directii metodologice si particularitati.

Rezonanta subiectului este de netagaduit in actualul context socio-economic, infractionalitatea specifica domeniului spalarii banilor fiind considerata o componenta subsecventa criminalitatii economico-financiare si criminalitatii organizate, deoarece urmareste disimularea rezultatelor infractiunii in vederea reintroducerii lor in circuitul economic, punand astfel in pericol sectorul financiar-bancar si incurajand concurenta neloiala pe piata libera, cu consecinte daunatoare aduse statului si, in final, cetatenilor.

Prin modul cum a fost conceputa, lucrarea Infractiunea de spalare a banilor. Aspecte doctrinare si jurisprudentiale. Abordare pluridisciplinara se adreseaza atat teoreticienilor care studiaza si cerceteaza fenomenul in dimensiunea sa sociala si penologica (studenti, cadre didactice, cercetatori in domeniul sociologiei, stiintelor penale etc.), dar si practicienilor (organe de cercetare penala, procurori, judecatori, avocati, functionari publici sau privati cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, ofiteri de conformitate, experti contabili, consultanti fiscali, specialisti antifrauda etc.).

Autorul